Baca juga : Banyak Insiden Warnai MotoGP Amerika Serikat 2023
Menurut Alex, setiap rekomendasi yang diberikan oleh Andhi diduga melanggar regulasi kepabeanan, termasuk pemberian izin kepada pengusaha yang seharusnya tidak memenuhi syarat.
Alex menjelaskan bahwa Andhi telah menggunakan berbagai metode untuk menerima komisi, termasuk transfer uang ke rekening-rekening bank yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, yang juga merupakan pengusaha dalam perdagangan ekspor-impor dan jasa kepabeanan. Transfer ini dilakukan melalui tindakan yang merahasiakan identitas penerima.
Tindakan ini dilakukan oleh Andhi untuk menyembunyikan dan mengaburkan identitasnya sebagai penerima uang yang sebenarnya, yang digunakan untuk berbagai transaksi termasuk pembelian, penempatan, dan pertukaran mata uang.
